Enjeux B2B
Décider sur des faits, pas sur une plaquette commerciale
Un bilan peut être habillé, une référence client inventée, un actionnaire dissimulé derrière un prête-nom. Nos investigations financières et enquêtes B2B consistent à confronter le discours d'un partenaire, d'un client ou d'un débiteur à sa réalité : structure effective de l'entreprise, dirigeants réels, actifs identifiables, réputation de place, litiges en cours, solvabilité concrète.
Nous intervenons en amont (due diligence avant signature) comme en aval : impayés significatifs, soupçon d'organisation d'insolvabilité, recherche d'actifs après un jugement — souvent couplée à une localisation de débiteur.
Fraude interne
Quand la menace vient de l'intérieur
Détournements de marchandises, fausses factures, doubles emplois, ententes avec des fournisseurs, concurrence exercée par un salarié pendant son contrat : la fraude interne mine des entreprises marocaines de toutes tailles, et se traite mal dans la précipitation. Nos enquêteurs documentent les faits discrètement — observations, recoupements, vérifications comptables ciblées avec vos équipes — pour que la décision (licenciement, plainte, négociation) repose sur un dossier solide, construit avec votre avocat.
Lorsque des salariés en arrêt maladie exercent une activité parallèle, ce volet rejoint notre contrôle d'emploi du temps ; lorsqu'un concurrent est à la manœuvre, il bascule vers l'analyse concurrentielle.
Méthode
Un renseignement sourcé, restitué proprement
Chaque mission combine analyse documentaire (sources ouvertes et registres accessibles légalement), travail de terrain et entretiens menés avec tact. Le rapport final hiérarchise les constats, cite ses sources et signale explicitement les zones d'incertitude. C'est un outil de décision pour votre comité, et une pièce de travail pour vos conseils — pas un roman. Basés à Casablanca, cœur économique du pays, nous couvrons l'ensemble du Maroc.
